Compliance

En un entorno normativo cada vez más complejo y exigente, contar con sistemas efectivos de cumplimiento normativo o compliance basados en la gestión de riesgos, se ha convertido en una necesidad estratégica para las empresas.

La Unidad Especializada de Compliance está integrada por un equipo de profesionales con reconocida experiencia, que ofrecen servicios diseñados para ayudar a las empresas a identificar, gestionar y mitigar riesgos regulatorios, penales, éticos o reputacionales.

Nuestros profesionales son expertos en la digitalización y automatización de controles de Compliance: análisis de riesgos propios y de terceros, canales internos de comunicación de irregularidades, procesos de diligencia debida de terceras partes, on boarding clientes (KYC), programas de formación o seguimiento de KPIs o KRIs.