EJASO participa en el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales

El próximo 17 de junio de 2025, nuestro compañero César Zárate, socio del área de compliance, participará en la II Edición del Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que organiza la World Compliance Association en Madrid.

La jornada contará con un programa completo que ya va tomando forma y que promete ofrecer una visión actualizada y muy práctica de los principales retos del sector.

La apertura correrá a cargo de Edo Bakker, CEO de Agile Control Solutions; Juan Carlos Galindo, socio director de Galindo Benlloch; e Iván Martínez, vicepresidente de la WCA, acompañados de un representante institucional.

Entre los temas confirmados:

• Nueva regulación europea y situación actual en España, con participación de SEPBLAC.

• Debate sobre el rol del experto externo en PBC/FT, con Edo Bakker y Laura Fernández (Key Auditors).

• Panel sobre el futuro de la prevención:“ Del manual al algoritmo”, con voces como Mariano García Fresno (Consejo General del Notariado), Miriam Rivas Medina (Bankinter) y Clara Johansson (Avos Tech).

• Mesa sobre criptoactivos y prevención digital, con Jose Antonio Bravo Mateu, César Zárate (EJASO) y Alan Poyatos (BitBase).

• Intervención sobre cuentas mulas, a cargo de Juan Carlos Galindo.

• Análisis de la represión del blanqueo desde una perspectiva judicial y policial, con participación confirmada de Eloy Velasco (magistrado de la Audiencia Nacional) y representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza.

• Debate sobre ética e inteligencia artificial en PBC, con Luis Rodríguez Soler (Complianzen), Néstor Aparicio (UBT Legal) y Alejandro Caneda (Pibisi).

Como novedad destacada, este año se incluye una sección práctica con casos reales, que abordará desde el análisis gráfico de redes de blanqueo hasta la detección de delitos vinculados a narcotráfico o terrorismo, y el uso de estructuras internacionales en paraísos fiscales. Participarán, entre otros, Andrejs Klisans, de Revolut.