El informe BCFT1: nueva obligación de reporte en prevención de blanqueo de capitales para las entidades supervisadas por la CNMV.

El informe BCFT1: nueva obligación de reporte en prevención de blanqueo de capitales para las entidades supervisadas por la CNMV.

En la última Revista de Actualidad Jurídica ARANZADI LA LEY (AJA) nuestro compañero César Zárate Gómez, socio del área de Compliance en EJASO, analiza el impacto del nuevo informe BCFT1, exigido por la CNMV, que obligará a las entidades del sector de la inversión a ofrecer una visión detallada y cuantificable sobre su gestión de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

“Ya no vale con tener medidas de control interno sobre el papel”, advierte César, quien pone el foco en cómo esta nueva obligación marca un cambio de paradigma en la supervisión y supondrá un reto especialmente para las entidades de menor tamaño.

El primer informe deberá presentarse antes del 31 de enero de 2026, con respecto al ejercicio 2025, lo que obliga desde ya a revisar la calidad y disponibilidad de los datos internos.

Puedes consultar el artículo completo en la revista AJA.