20/05/2026
La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo atraviesa actualmente uno de los mayores procesos de transformación regulatoria de las últimas décadas. La aprobación del nuevo paquete AML europeo, la futura entrada en funcionamiento de la AMLA y el desarrollo de nuevas obligaciones en materia de supervisión, gobernanza y diligencia debida evidencian un endurecimiento progresivo del marco de control aplicable a los sujetos obligados.
Dentro de este contexto, el sector del juego online ocupa una posición especialmente sensible desde la perspectiva supervisora. Tanto el SEPBLAC como la Dirección General de Ordenación del Juego vienen reforzando en los últimos años su atención sobre un sector caracterizado por la digitalización de la operativa, la inmediatez de las transacciones y la existencia de relaciones no presenciales con clientes.
No resulta casual que, durante la Jornada sobre Prevención del Blanqueo de Capitales organizada por la DGOJ, el SEPBLAC calificara al sector del juego online como un sector con “riesgo inherente alto” y advirtiera sobre las debilidades detectadas en materia de identificación de clientes, seguimiento operativo y control de medios de pago.
La principal preocupación supervisora ya no se centra únicamente en la existencia de obligaciones formales de cumplimiento, sino en la eficacia real de los sistemas de prevención implantados por los operadores. La pérdida de trazabilidad de los fondos, la utilización de cuentas de terceros, las deficiencias en video identificación o el uso de medios de pago con características similares al efectivo constituyen actualmente algunos de los principales focos de atención regulatoria.
En este escenario, el compliance ha dejado de ser una función periférica para convertirse en parte de la propia infraestructura operativa del sector. Aspectos como la monitorización continua de la actividad, el establecimiento de alertas específicas de riesgo, el análisis de patrones operativos o la verificación de la correspondencia entre el titular de la cuenta de juego y el medio de pago empleado forman hoy parte esencial de cualquier sistema robusto de PBC/FT.
Ceuta, junto con Melilla, se ha consolidado como uno de los principales hubs del sector del juego online en España y, precisamente por ello, estas cuestiones adquieren una relevancia cada vez mayor dentro del ecosistema local. El crecimiento y consolidación del sector exige estructuras de cumplimiento cada vez más sofisticadas, especializadas y alineadas con la evolución supervisora nacional y europea.
Desde EJASO - LOYRA entendemos que acompañar esta evolución requiere una aproximación técnica, práctica y cercana a la realidad operativa de los operadores. En un entorno regulatorio cada vez más exigente, la especialización y el conocimiento directo del sector se han convertido en elementos esenciales para construir modelos de compliance eficaces y sostenibles.
En línea con este compromiso, estaremos presentes en Bet on Ceuta, donde tendremos la oportunidad de seguir compartiendo reflexiones con operadores y profesionales del sector. Asimismo, durante esos días estaremos disponibles para mantener reuniones en la oficina de Ceuta, situada en c/Teniente Arrabal, 2, 51001 Ceuta, con quienes deseen agendar un encuentro con nuestro equipo.
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