Derecho Penal Económico ejerciendo en la actualidad la acusación y defensa de relevantes causas en la Audiencia Nacional y Juzgados de instrucción y de lo Penal.
“Expertise Aranzadi” en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y delitos anticorrupción.
Elaboración y confección de programas de cumplimiento normativo desde el año 2010: Responsabilidad penal de la persona jurídica (Compliance), prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ciberseguridad jurídica (Cibercompliance), mercados y servicios digitales, prevención del acoso sexual (trabajo, colegios, sitios de ocio), prevención del acoso moral (bullying) en colegios y universidades o (mobing) en centros de trabajo.
Experto Externo Sepblac conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Experiencia profesional
Socia Fundadora y Directora de VDT Abogados, desde 2012 hasta 2022.
Socia Fundadora y Directora de 4UCloud, desde 2014 hasta 2022.
Directora Escuela de Técnica Jurídica 2015-2016.
Directora de Cumplimiento Normativo El Corte Inglés desde 2009 hasta 2012.
Gestor Director de cuentas y Administración en el Departamento de Servicios Financieros. Desde 1998 hasta 2009.
Formación académica
Licenciada en Derecho
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
Máster de Práctica Jurídica
Máster en Derecho de la Unión Europea (especialidad en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)
Máster Unión Europea por la Escuela Diplomática (promoción 98 Curso UE)
Doctorado en Derecho de la Unión Europea en la especialidad de Derecho Penal Económico (Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)
Formación complementaria
Expertise Mercados de Valores CNMV
Expertise UE
Experiencia docente
Expertise ARANZADI LEGAL en Derecho Penal Económico, en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y anticorrupción.
Profesor Universidad Europea (UEM) del Máster de Derecho de Economía de la Empresa desde 2014 hasta la actualidad.
Profesor Universidad Europea (UEM) del Máster de Ejercicio de la Abogacía desde 2014 hasta 2022 (gestionando el grupo de estudiantes italianos).
Profesora Homologada EOI (Escuela de Organización Industrial) desde 2009 hasta la actualidad.
Profesora de “Fiscal y Mercantil” en diversos cursos. Modulo derecho societario en los cursos de creación empresa.
Profesora en Modulo adicional de “Patentes y Marcas” en colaboración directa con la OEPM , Oficina Europea de PM y Oficina Internacional de PM.
Profesora Universidad Rey Juan Carlos (URJM) Desde 2012 hasta 2018.
Profesora de la asignatura “Dirección Financiera” en el Grado y la Licenciatura de “Ciencias Económicas y Empresariales” y “Administración y Dirección de Empresas”.
Directora de la cátedra penal de investigación (proyecto de investigación del crimen organizado y blanqueo de capitales en la Unión Europea en colaboración con el Gobierno y la Universidad Italiana).
Participación en la Comisión UE de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Profesor Universidad Complutense de Madrid del Máster de Ejercicio de la Abogacía 2014/2017
Publicaciones
Publicación del libro “Ley 10/2010, de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” (Ed. Ramón Areces). Octubre 2010.
Autor de diferentes publicaciones en LEGAL TODAY y otros miembros especializados en el sector jurídico.
Reconocimientos
Miembro del Claustro Académico Escuela de Técnica jurídica.
Premio Mujer Líder de las Américas 2022.
Idiomas
Inglés (Nivel B2 British Council). Toles C1
Francés (B2)
Asociaciones
Club CEO
Mujeres Lideres
Experiencia en cooperación social y solidaria
Ayuda en la llevanza de numerosos casos judiciales PRO-BONO (abusos sexuales a menores, abusos sexuales).
